İSTANBUL – BHA

Savcılık dosyasına yansıyan bilgilere göre, şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların işlendiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

Vergi kaçakçılığı ve sahte belgeler

Soruşturma kapsamında, sahte belgelerle faturasız işlemler yapıldığı ve bu yolla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı da ortaya çıkarıldı. Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde sermaye artırımlarına gidildiği, bu artırımların kaynağı olarak gerçeği yansıtmayan “ortaklara borçlar” kaleminin gösterildiği saptandı. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin “Varlık Barışı” düzenlemesi kapsamında sisteme dahil edilerek aklandığı değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

İçeriği Görüntüle

Kuzey Yıldızı’nda ilk düğün – Birlik Haber Ajansı